ارجمند نژاد، علی (1392) پولشویی در حوزة بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مجموعه مقررات بانک مرکزی.
آذر، مؤمنی (1393). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، ایران.
باقرزاده، احد (1383). جرایم اقتصادی و پولشویی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی، تهران، ایران.
برومندفر، پرستو (1387) «پولشویی پاک کردن ردپای جرم». مجله بانک مسکن، شمارة210، 54-60.
بهرام‌زاده، حمید و شریعتی، حسین (1385) «روش‌های مبارزه با پولشویی». ماهنامه تدبیر، شمارة 149، 11-17
جزایری، مینا (1382). «پولشویی و مؤسسات مالی»، نشریه مجلس و پژوهش شماره 37 ، 10، 18-25.
جزایری، مینا (1382)جرم پولشویی به‌عنوان یک جرم مستقل، پولشویی (مجموعه سخنرانی‌های و مقالات همایش بین‌المللی همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی)، تهران، ایران.
جعفری، حسینعلی (1388). بررسی فقهی و حقوقی پولشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 34-67.
جعفری، نادر، (1396). نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی فصل‌نامه حسابداری، 96-102.
دانشجو، حامد (1395) پولشویی، جرمی پنهان در اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شماره 23، 24-33.
زارع فرد، قائم‌مقام (1392) استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بانک مرکزی ج.ا.ا، تهران، 67-80.
کشتکار، محسن (1392). پیشگیری از پولشویی انتشارات بانک مرکزی، تهران، 11-27.
کیوان پناه، علی (1386). «پولشویی و اثرات اقتصادی آن». مجلس و پژوهش، ویژه‌نامه پولشویی، 37 (10)، 12-25.
قائم‌مقامی، علی، طاهری تفرشی، رضا و ارجمندنژاد، عبدالمهدی (1394). مجموعه مقررات پیشگیری از پولشویی بانک مرکزی فرهنگ تخصصی پولشویی و تأمین مالی تروریسم. تهران: انتشارات تاش.
میرزاوند، فضل‌اله (1382). «اهمیت قانون‌گذاری در مبارزه با پولشویی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 84-101.
مرادی، رسول، سیدی، سید محمد (1394). صد پرونده پولشویی گروه اگمونت، انتشارات کیمیا قلم، تهران، ایران.
ملا امینی، وحید و خالقی بایگی، احمد (1396). راهنمای مبارزه با پولشویی انتشارات سخنوران، تهران، ایران.
معصومی‌راد، مریم (1394). کاربرد فناوری بلاک چین در مبارزه با پولشویی، هفتمین همایش بانکداری الکترونیک، تهران، ایران.
Abdul Jalil, M.D. (2004). “E- Contract Law- Malaysia, Development in Electronic Contract Laws: a Malaysian Perspective”. Computer Law& Security Report, 20(2).
Chissick, M. & Kelman, A. (2000). Electronic Commerce: Law and Practice, Sweet & Maxwell Second Edition, London.
Gnutzmann, H., McCarthy, K. J. & Unger, B. (2010) Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering. International Review of Law and Economics, 30(3), 244-252.
Farrell, H. (2003). “Constructing the International Foundations of E- Commerce the EU- U.S. Harbor Arrangement”. journal of International organization, 57(2), 277-306.
Ramberg, C. H. (2001). “The E- Commerce Directive and Formation of Contracts in a Comparative perspective”. Global Jurist advances, 1(2), 429-431.
Tan, Harry. S.K. (2002). “Electronic Transactions Regulation- Singapore, the Impact of the Singapore Electronic Transaction Act on the Formation of E- Contracts”. Part I, Computer Law, Security Report, Vol. 18, No.4.
Tea Kyung Sung. (2006). “E-Commerce critical Success factors: East vs. West”. Technological Forecasting and Social Change. 73(9), 1161-1171.
Tanzi, V. (1996). Money lavndering and the International Financial System. the University of California: International Monetary Fund.
)